公告日期：2025-04-26

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-030
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五
次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红医疗科技大厦 12 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 √

规划的议案》

6.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及

10.00 对外担保额度预计的议案》 √

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

特别说明：

1、上述议案已分别经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告……
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