公告日期：2025-04-26

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-015
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司关于

2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.75 元（含税）；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 532,508,690
股，预计派发现金股利 39,938,151.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。

2、公司提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。

3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、
第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该方案尚需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会审议情况

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司
2024 年的经营情况下制定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规
划，符合公司实际情况以及长远发展，同时也符合相关法律法规的规定。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划是在充
分考虑公司的实际生产经营情况下制定的，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，保障全体股东应享有的合理回报及利益；符合公司整体发展战略和实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）董事会意见

董事会认为：公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司股东大会审议。董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期利润分配方案。
（四）监事会意见

监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规
划符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的基本情况

（一）2024 年年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 108,466,895.81 元，计提盈余公积 10,846,689.58 元，未分配利润67,035,733.84 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 101,963,473.13 元，未分配利润 421,611,595.10 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，2024 年可供股东分配的利润为
67,035,733.84 元。

4、为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.75 元（含税）；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
532,508,690 股，预计派发现金股利 39,938,151.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下……
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