公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于深圳市昌红科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”、“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昌红科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）609 号）批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 4,600,000.00 张，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 460,000,000.00 元 。 扣 除 本 次 发 行 费 用 不 含 税 金 额
12,262,264.15 元后，实际募集资金净额为人民币 447,737,735.85 元。上述募集资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 8 日出具了信会
师报字[2021]第 ZL10041 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定对象发行
人民币普通股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币413,700,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金额 10,081,011.51 元后，实际募集资金净额为人民币 403,618,988.49 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 29 日出具了信会师报字[2023]第 ZL10414 号《验
资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司可转债募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金净额 447,737,735.85

减：已累计投入募集资金 462,890,752.72

其中：2024 年度投入募集资金 13,635,996.09

2023年度投入募集资金 83,156,901.65

2022年度投入募集资金 180,001,512.83

2021年度投入募集资金 186,096,342.15

加：银行利息收入及理财收益扣减手续费金额 ……
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