公告日期：2025-04-26

深圳市昌红科技股份有限公司

章 程

二 O 二五年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会......22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会......33

第一节 监 事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通 知 ...... 40

第二节 公 告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附 则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由深圳市昌红五金制造有限公司全体股东作为发起人，以深圳市昌红五金制造有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更方式设立
的，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300728543964T。

第三条 公司于 2010 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2010 年 12 月 22 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第四条 公司注册名称：深圳市昌红科技股份有限公司。

英文名称：SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY Co.,Ltd
第五条 公司住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技
公司 1 层至 3 层

邮政编码：518118

第六条 公司注册资本为人民币 53,250.8027 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：励精图治、精益求精、追求卓越、勇攀高峰。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：非金属制品模具
设计；经营贸易和进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；模具技术咨询及技术服务；设备与房屋租赁（不含金融租赁业务及其他限制项目）；熔喷布的研发与销售。许可经营项目：非金属制品模具加工、制造；塑料制品、模具、五金制造（以上项目不含限制……
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