公告日期：2025-04-26

深圳市昌红科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（何谦），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人2024年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人何谦，1981年出生，研究生学历。2009年10月至2016年8月，任职于深圳证券交易所、借调中国证监会；2016年8月至今任北京国枫律师事务所合伙人、执业律师；2018年1月至2022年9月，任开普云信息科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任公司独立董事。

2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024年度，本人任期内公司共召开3次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024年度，本人任期内公司共召开6次董事会，本人出席会议情况如下：

姓名 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

何谦 6 6 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2024年内，本人无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2024年内，本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
（次） （次） （次） （次） （次） （次） （次） （次）

4 4 1 1 1 1 0 0

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，对公司董事、 高级管理人员薪酬方案进行研究并审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、本人作为审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际 情况，对公司审计工作进行检查监督；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财 务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计 意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专 业职能和监督作用。

3、本人作为战略委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，切实履行了战 略委员会委员的责任和义务。

4、2024年度，公司未召开提名委员会。

（四）出席独立董事专门会议情况

应出席（次） 亲自出席（次） 缺席（次）

2 2 0

2024年度，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司财务资助、关联交 易、对外担保等事项进行认真审查，并发表同意的审核意见。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2024年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东……
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