公告日期：2025-04-26

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-032
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专
门会议第三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：

一、独立董事关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明
（1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明

经核查，2024 年度公司未发生，也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况，公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

（2）关于公司对外担保情况的专项说明

经核查，2024 年公司及子公司对外担保额度为不超过人民币 25,000.00 万元，
截至2024年12月31日，公司及子公司累计对外担保实际发生额为498.00万元，占最近一期经审计净资产的 0.31%。其中，公司为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司（以下简称“浙江硕昌”）向供应商上海伊藤忠商事有限公司提供在商品买卖时所承担的债务提供最高债权额 348 万元人民币之内的不可撤销的连带保证责任，及为浙江硕昌向供应商三井塑料贸易（上海）有限公司在商品买卖时所承担的债务提供最高债权额 150 万元人民币之内的不可撤销的连带保证责任。
上述担保均已履行相应的审议程序，为公司正常经营所需，不存在违规对外担保的情形。

二、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红
规划的议案》

2024 年度利润分配预案及 2025年中期现金分红规划是在充分考虑公司的实际生产经营情况下制定的，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，保障全体股东应享有的合理回报及利益；符合公司整体发展战略和实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司开展远期结售汇业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性；公司内部已建立相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理；该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

本次担保事项及决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。被担保对象为公司全资/控股子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，有利于子公司经营更有效地开展。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过500.00 万元，符合公司正常生产、经营活动所需，关联交易定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响， 也
不存对公司持续经营能力产生不利影响。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议，关联人需回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

公司向浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）、浙江蔚柏包装科技有限公司（以下简称“蔚柏包装”）、提……
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