公告日期：2025-04-26

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-025
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订情况如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大
第二十一条 公司根据经营和发展的需 会分别作出决议，可以采用下列方式增
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 加资本：

分别作出决议，可以采用下列方式增加 （一）公开发行股份；

资本： （二）非公开发行股份；

（一）公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；

1 （二）非公开发行股份； （四）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规规定以及中国证
（四）以公积金转增股本； 监会批准的其他方式。

（五）法律、行政法规规定以及中国证 公司发行可转换公司债券时，可转换公
监会批准的其他方式。 司债券的发行、转股程序和安排以及转
股所导致的公司股本变更等事项应当
根据法律、行政法规、部门规章等相关
文件的规定以及公司可转换公司债券

募集说明书的约定办理。

第八十二条 董事、非职工代表监事候选 第八十二条 董事、非职工代表监事候

人名单以提案的方式提请股东大会表 选人名单以提案的方式提请股东大会

决。 表决。

2 由职工代表出任的监事直接由公司职工 由职工代表出任的监事直接由公司职

民主选举产生，无需通过董事会以及股 工民主选举产生，无需通过监事会以及

东大会的审议。董事会应当向股东公告 股东大会的审议。董事会应当向股东公

候选董事、监事的简历和基本情况。 告候选董事、监事的简历和基本情况。

第一百五十五条 公司利润分配政策为： 第一百五十五条 公司利润分配政策

……. 为：

（八）利润分配的决策程序和机制 …….

公司每年利润分配预案由公司董事会结 （八）利润分配的决策程序和机制

合公司章程的规定、盈利情况、资金供 公司每年利润分配预案由公司董事会

给和需求情况提出拟定方案。董事会审 结合公司章程的规定、盈利情况、资金

议现金分红具体方案时，应当认真研究 供给和需求情况提出拟定方案。董事会

和论证公司现金分红的时机、条件和最 审议现金分红具体方案时，应当认真研

低比例、调整的条件及其决策程序要求 究和论证公司现金分……
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