公告日期：2025-04-23

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-010
北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于
2025 年 5 月 12 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第八届董
事会提名委员会审查及第八届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意提名牛俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生为第九届董事会独立董事候选人，其中，李岳军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交
公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其中 5 名
非独立董事、3 名独立董事）与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第八届董事会非独立董事张风利先生将于公司 2024 年度股东大会换届选举完成后，不再担任公司任何职务。张风利先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事 会

二〇二五年四月二十一日

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

牛俊杰：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕
业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。现任公司第八届董事会董事长、总经理，兼任参股公司易程华勤（苏州）信息科技有限公司董事，北京天河东方科技有限公司董事。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

牛俊杰先生与公司控股股东之一王铁先生为一致行动人，上述二人为公司的控股股东、实际控制人。牛俊杰先生直接持有公司股票 89,949,488 股，占公司总股本的 15.37%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王铁：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于
北方交通大学通控系，获学士学位。曾任北方交通大学通信与控制系讲师、北京市创业发展新技术总公……
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