公告日期：2025-05-30

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-44
睿智医药科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会无变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:00

4、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 245 人，所持（代理）有表决权的股份总数 167,298,555 股，占公司有表决权股份总数的 33.5965%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）238 人，所持有表决权的股份 25,500,534 股，占公司有表决权股份总数的 5.1210%。

本次股东会无现场参会股东；参加网络投票的股东 245 人，所持有表决权的股份167,298,555 股，占公司有表决权股份总数的 33.5965%。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOOSWEELIAN 先生主持，公司董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 166,935,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,137,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5773%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1941%；弃权 313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2286%。

表决结果：议案通过。

2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 166,930,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%；反对 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权313,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,132,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5573%；反对 54,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2137%；弃权 313,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2290%。

表决结果：议案通过。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意 166,933,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权315,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1888%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,135,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5671%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.194……
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