公告日期：2025-04-29

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-19
睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件
方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOOSWEELIAN
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于 2024 年度首席执行官工作报告的议案》

董事会认真听取了首席执行官所作《2024 年度首席执行官工作报告》，认为2024 年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、
地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com……
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