公告日期：2025-04-29

睿智医药科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人简历

郭志成：男，1962 年出生，中国香港籍，于 1986 年 7 月取得英国亚伯丁大
学经济及会计学硕士学位，于1989年11月起为英国苏格兰特许会计师公会会员，任职于毕马威会计师事务所爱丁堡办公室任职并取得资历。曾先后于 1991 年 1
月、1992 年 6 月及 2001 年 10 月起担任香港执业会计师、香港注册税务师及财
务策划师，于 2014 年 3 月成为中国并购公会会员。郭志成先生在审计核查、跨境税务及项目融资方面拥有超过 20 年的经验，目前担任国信会计师事务所有限公司主席，担任大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代码：0620）、卓悦控股有限公司（股份代码：0653）、花样年控股集团有限公司（股份代码：1777）独立非执行董事，担任威尔逊企业管理咨询（深圳）有限公司、广东蓝松天然饮品有限责任公司、国诚会计师事务所有限公司董事。2020 年 9 月起任睿智医药科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2024 年度任职期间，公司股东会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2024 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：

本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

本人出席了公司 2024 年度召开的 9 次董事会，出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

9 9 0 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

本年应参加会议次数 亲自出席次数 本年应参加会议次数 亲自出席次数

9 9 1 1

2024年度任职期间，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关要求，作为审计委员会主任委员，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内部审计机构的内部审计工作计划和报告等事项进行审议，对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，对离任董监高进行离任审计等，充分发挥了审计委员会的作用；作为薪酬与考核委员会委员，审议了公司第六届董事会高级管理人员薪酬相关事项。

（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

本年应参加会议次数 亲自出席次数

9 9

2024年度任职期间，本人严格按照《独立董事工作制度》的相关要求履行职……
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