公告日期：2025-01-04

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-03
睿智医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决
议，决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，
会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 1 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋

8、股权登记日：2025 年 1 月 15 日

二、会议审议事项

1、提交股东会审议的提案名称及编码：

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司

1.00 部分股权构成管理层收购的议案》 √

《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司

2.00 管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 √

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详
见 2025 年 1 月 4 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记手续

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具……
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