公告日期：2025-12-02

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-039
天舟文化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司全体董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议提案如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 可投票的子议
案》 案数（8）

2.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2.02 《关于制定<投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<股东会累计投票制实施细则> 非累积投票提案 √

的议案》

2.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的 非累积投票提案 √

议案》

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。