公告日期：2025-11-29

广州市香雪制药股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应广州市香雪制药股份有限公司（下称“公司”）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本细则。

第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 委员会组成

第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。委员会委员由董事会任命。

委员会设委员会主任一名，由本公司董事长担任。

战略委员会委员的提名方式包括以下三种：

（一）由董事长提名；

（二）由二分之一以上独立董事提名；

（三）由全体董事的三分之一以上提名。

第四条 委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第五条 董事会办公室作为战略委员会下设日常办事机构，负责闭会期间日常工作联络和会议准备工作。

第三章 职责权限

第六条 委员会行使下列职权：

一、对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

二、对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

三、对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

四、对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

五、对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

六、董事会授权的其他职权。

战略委员会对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司治理情况自查和督促整改，推动公司结合实际情况不断创新治理机制。

第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第八条 战略委员会研究公司中长期发展战略规划的工作程序：

（一）董事会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草案。

（二）董事会办公室应在战略委员会召开会议前至少 3 天，将公司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划,将拟定的方案报董事会决定。

第九条 战略委员会研究重大投资项目的工作程序：

（一）董事会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料。

（二）董事会办公室应在战略委员会召开会议前至少 3 天，将公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。董事会战略委员会工作细则

（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性,包括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决定。

第十条 战略委员会研究重大融资和资本运作项目的工作程序：

（一）董事会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大融资和资本运作项目的方案。

（二）董事会办公室应在战略委员会召开会议前至少 3 天，将公司重大融资和资本运作项目及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。

（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大融资和资本运作项目的可行性,包括项目的必要性、项目应具备的条件、项目的风险、项目的收益等，将讨论结果报董事会决定。

第十一条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。会议通知应在会议召……
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