公告日期：2025-11-29

广州市香雪制药股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份的转让......6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案和通知......15

第六节 股东会的召开、表决和决议......17
第五章 董事会...... 24

第一节 董 事......24

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会......32

第四节 董事会秘书......38
第六章 高级管理人员......40
第七章劳动人事制度......42
第八章利润分配......43
第九章 财务会计制度和审计制度......46
第十章 公司与关联方资金往来和对外担保......48
第十一章 通知和公告......49
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算......51
第十三章 修改章程......53
第十四章 附 则......54

广州市香雪制药股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司于 2010 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3100 万股，于
2010 年 12 月 15 日在深圳证券交易所（下称“深交所”）创业板上市。

第五条 公司中文名称：广州市香雪制药股份有限公司

公司英文名称：Xiang Xue Pharmaceutical Factory Co.,Ltd.

第六条 公司住所：广州市黄埔区科学城金峰园路 2 号。

邮政编码：510663。

第七条 公司注册资本为人民币 66,127.9045 万元。公司为永久存续的股
份有限公司。

第八条 公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当根据法律法规的规定确定新的法定代表人。

第九条 公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为以及公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东、公司及公司的董事、高级管理人员；公
司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：开展创新经营，追求公平竞争，提倡务实精神，以实业为基础，以科技为纽带，尽可能实现最大经济效益，使全体股东获得良好的经济效益，为国家的经济建设、社会繁荣和市场经济的发展而尽责尽力。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；药物检测仪器制造；日用化学产品制造；环境保护专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；药物检测仪器销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；日用化学产品销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；企业管理；市场营销策划；非……
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