公告日期：2025-11-29

广州市香雪制药股份有限公司

章程修订对照表

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，对 《公司章程》部分条款做出修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总 则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份的转让 第三节 股份的转让

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股 东 第一节 股 东

第二节 股东会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的提案和通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东会的召开、表决和决议 第五节 股东会的提案和通知

第五章 董事会 第六节 股东会的召开、表决和决议

第一节 董 事 第五章 董事会

第二节 独立董事 第一节 董 事

第三节 董事会 第二节 独立董事

第四节 董事会秘书 第三节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第四节 董事会秘书

第七章 监事会 第六章 高级管理人员

第一节 监 事 第七章 劳动人事制度

第二节 监事会 第八章 利润分配

第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度和审计制度

第八章 劳动人事制度 第十章 公司与关联方资金往来和对外担保
第九章 利润分配 第十一章 通知和公告

第十章 财务会计制度和审计制度 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散
第十一章 公司与关联方资金往来和对外 和清算

担保 第一节 合并、分立、增资和减资

第十二章 通知和公告 第二节 解散和清算

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散 第十三章 修改章程

和清算 第十四章 附 则

第一节 合并、分立、增资和减资第二节

解散和清算
第十四章 修改章程

第十五章 附 则

第一章 总 则 第一章 总 则

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第八条 公司的法定代表人为代表公司执行
辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当 公司事务的董事，董事长为代表公司……
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