公告日期：2025-03-22

汤臣倍健股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年（以下统称“报告期内”），汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的 有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东的利益。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律
法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了以下议案，不 存在反对、弃权的情况。

会议届次 召开时间 审议议案

1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

第六届监事会 2024 年 1 月 2 日 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
第三次会议 理办法>的议案》

3.《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对
象名单的议案》

第六届监事会 2024 年 2 月 2 日 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
第四次会议 予限制性股票的议案》

第六届监事会 2024 年 2 月 20 日《关于修改公司 2024 年限制性股票激励计划公司层面
第五次会议 业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年度财务决算报告》

3.《2024 年度财务预算报告》

4.《<2023 年年度报告>及其摘要》

第六届监事会 2024 年 3 月 18 日5.《2023 年度利润分配预案》

第六次会议 6.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《2023 年度内部控制评价报告》

8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

11.《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

12.《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>
的议案》

1.《2024 年第一季度报告》

2.《2023 汤臣倍健 ESG 报告》

第六届监事会 2024 年 4 月 25 日 3.《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股
第七次会议 票期权的议案》

4.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》

1.《<2024 年半年度报告>及其摘要》

第六届监事会 2024 年 8 月 5 日 2.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第八次会议 ……
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