公告日期：2025-12-17

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-083
南方泵业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议通知：南方泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议通知
已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 17 日 13:00 开始

网络投票时间：2025 年 12 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日
9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长杭军先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 410 人，代表股份 457,564,850 股，占公司有表
决权股份总数的 23.8203%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,659,637 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6800%。

通过网络投票的股东 405 人，代表股份 21,905,213 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1404%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 409 人，代表股份 42,925,459 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2347%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 21,020,246 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0943%。

通过网络投票的中小股东 405 人，代表股份 21,905,213 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1404%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：

同意 41,332,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.2884%；
反对 1,451,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3803%；弃权142,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3313%。

中小股东总表决情况：

同意 41,332,234 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2884%；反对 1,451,025 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.3803%；弃权 142,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3313%。

2、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 456,031,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6649%；
反对 1,400,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3060%；弃权133,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%。

中小股东总表决情况：

同意 41,391,934 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4275%；反对 1,400,025 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 3.2615……
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