公告日期：2025-11-12

南方泵业股份有限公司

章程修正案

根据南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

及 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、修订<公司章程>

的议案》，同意对《公司章程》作出如下修订：

条款 本次修订前 本次修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 1,920,242,036
第六条 1,920,900,236 元。 元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为

第十九条 公司股份总数为 1,920,242,036 股，
第十九 1,920,900,236 股，公司的股本结构为：

公司的股本结构为：普通股 1,920,242,036 股，
条 普通股 1,920,900,236 股，无其他种类股

无其他种类股份。

份。

第一百一十三条 董事会发挥“定战略、作 第一百一十三条 董事会发挥“定战略、作决策、
决策、防风险”的作用，行使下列职权： 防风险”的作用，行使下列职权：

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；

作； (二)执行股东大会的决议；

(二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案；

(三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 或其他证券及上市方案；

方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
第一百

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 并、分立、解散及变更公司形式的方案；

一十三 行债券或其他证券及上市方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投
条 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
或者合并、分立、解散及变更公司形式的 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

方案； (九)决定公司内部管理机构的设置；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对 (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
赠等事项； 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
(九)决定公司内部管理机构的设置； 其报酬事项和奖惩事项；根据经理层成员任期制
(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事 和契约化管理等有关规定和程序，与经理层成员
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 签订考核协议书；

条款 本次修订前 本次修订后

酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， (十一)制订公司的基本管理制度；

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 (十二)制订本章程的修改方案；

等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 (十三)管理公司信息披露事项；

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