公告日期：2025-10-28

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-061
南方泵业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司拟注册发行公司债券的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次注 非累积投票提案 √

册发行公司债券有关事项的议案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）

6.01 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.02 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第六次会议、
第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届监事会第四次会

议、第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容可详见公司在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

3、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案 4.00、议案 5.00，均属于特别决议事项，须经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为

普通决议事项……
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