公告日期：2025-04-25

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-009
宋城演艺发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长代表董事会对公司 2024 年度经营及治理情况作出具体工作报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁代表管理层向董事会作出《2024 年度总裁工作报告》，公司董事会认真听取了汇报，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

公司现任独立董事刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生分别向董事会递交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况自查表》，董事会认为现任独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：拟以 2024 年末总股本 2,622,670,440 股扣
除拟回购注销的股权激励限售股 70,000 股后的股份数 2,622,600,440 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税）的现金股利分红，合计现金分红总额为人民币 524,520,088.00 元。若自本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间分配方案的股本基数发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果……
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