公告日期：2025-04-25

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-010
宋城演艺发展股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本
次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，与公司业绩和成长性相匹配，有利于全体股东分享公司经营和发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（五）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议
案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事 2024 年度
薪 酬 予 以 确 认 ， 具 体 薪 酬 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）2025 年度，公司监事薪酬方案具体如下：

2025 年度，在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务按月领取薪酬，不额外领取监事年度津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，津贴为 5 万元/年（税前）。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金……
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