公告日期：2025-04-25

宋城演艺发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《宋城演艺发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、2024 年度经营情况

在国家经济结构深度转型的宏观图景中，文旅产业作为新质生产力的重要承载，已从配套性服务业升级为具有支柱性价值的国民经济战略性引擎。2024 年，扩大内需、提振消费、融合发展等产业政策不断出台；消费者对目的地探索和沉浸式文旅体验需求日益强烈；新一轮旅游投资和创业创新稳步提升优质供给。受政策利好、出游意愿上涨和供给优化等因素叠加影响，我国旅游经济步入从快速复苏新阶段到繁荣发展的新周期。

报告期内，公司深入学习和贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记对旅游工作作出的重要指示。在董事会的领导下，公司紧紧围绕“新项目、新内容、新提升、新营销、新管理”的年度工作主题，通过打造现象级文化地标、培育文旅消费新质生产力、构建文化科技融合体等战略举措，实现从项目驱动型增长向生态赋能型发展的历史性跨越，呈现出“经营有创新、业绩有增长、战略有突破”的新局面。

报告期内，公司实现营业收入 241,727.01 万元，比上年增长 25.49%；归属
于上市公司股东的净利润 104,875.65 万元，比上年增加 115,866.86 万元，增长1,054.18%，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额 144,537.90 万元，比上年增长 1.87%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，勤勉尽

责履行职权，全年共召开 10 次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合

《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：

序 时间 会议名称 审议事项

号

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司
1 2024年11 月 29 日 第八届董事会第 章程>的议案》；

二十一次会议 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。

1、《关于 2023 年限制性股票激励计划调
整回购价格及回购注销部分第一类限制性
2 2024年11 月 15 日 第八届董事会第 股票的议案》；

二十次会议 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第
一类限制性股票首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。

3 2024年10月24日 第八届董事会第 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
十九次会议

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计
划第二类限制性股票授予价格的议案》；
第八届董事会第 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第
4 2024年10月14日 十八次会议 二类限制性股票首次授予部分第一个归属
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