公告日期：2025-04-21

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-014
苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会 会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间： 2025 年 5 月 12 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于<2024 年度报告>全文及摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 ……
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