公告日期：2025-04-28

中节能环境保护股份有限公司市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强中节能环境保护股份有限公司（下称“公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投
资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若
干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等法律法规、规范性文件及国务院国资委《关于
改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和
《中节能环境保护股份有限公司章程》等规定，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行
为。

第三条 市值管理的基本原则包括：

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范
性文件、自律监管规则、国务院国资委相关要求以及《中节能环境
保护股份有限公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工
作。

（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。

（三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以
提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。

（四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态
的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟
进开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、
坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第二章 市值管理机构

第四条 公司董事会负责以下市值管理工作：

（一） 公司董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经
营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

（二）公司董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市
场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取
措施促进公司投资价值真实反映公司质量。

第五条 公司董事会办公室是市值管理工作的具体执行部门，其他各部门、分、子公司应当积极支持与配合，共同参与公司市值管
理体系建设。董事会办公室的主要职责包括：

（一） 起草市值管理相关制度。

（二） 协调内外部资源推进市值管理工作。

（三） 监测公司股价、舆情和资本市场动态。

（四） 分析公司市值变动原因。

（五） 定期向董事会报告市值管理情况。

第六条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量提升。

第七条 公司董事会秘书负责以下市值管理工作：

（一）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

（二）加强资本市场舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第八条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第三章 市值管理的主要方式

第九条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量：

（一）并购重组；

（二）股权激励、员工持股计划；

（三）现金分红；

（四）投资者关系管理；

（五）信息披露；

（六）股份回购；

（七）其他合法合规的方式。

第十条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展
相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工
持股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激
发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

第十一条 董事会可以结合公司的股权结构和业务经营需要，在《中节能环境保护股份有限公司章程》或者其他内部文件中明确股
份回购的机制安排。公司可以根据回……
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