公告日期：2025-04-28

证券代码：300140 证券简称： 节能环境 公告编号：2025-12
中节能环境保护股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年度利润分配预案如下：

一、审议程序

1．公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16
日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司全体独立董事对 2024 年度利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

2. 公司 2024 年度利润分配预案的议案将由公司董事会提交公司 2024 年度
股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1.本预案分配基准为 2024 年度。

2.按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度母公司提取法定
盈余公积金 4517.32 万元，提取任意公积金 0 万元，弥补亏损 91676.42 万元。
根据 2024 年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，2024 年度
母公司净利润 136,849.63 万元，合并净利润 62,864.31 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 22,061.49 万元（母公司可供分配利润）。截至目前，公司总股本 3,099,067,016 股。

3. 结 合 经 营 发 展 情 况 ， 综 合 考 虑 股 东 利 益 ， 公 司 拟 在 中 期 分 红
185,944,020.96 元基础上，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，再向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股

本，不送红股。截至目前，公司总股本 3,099,067,016 股，以此计算合计拟派发

现金红利为 185,944,020.96 元，合并中期现金分红金额，2024 年度全年派发现

金红利为 371,888,041.92 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例

为 61.42%。

4. 自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配

基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红预案具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 371,888,041.92 - -

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润（元） 605,443,136.73 708,053,490.96 -151,389,989.07

研发投入（元） 169,174,757.06 208,947,193.40 46,258,761.68

营业收入（元） 5,919,339,848.70 6,144,725,748.98 848,383,585.67

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,049,519,303.76

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） ……
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