公告日期：2025-04-17

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-013
北京晓程科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 5月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、 会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9：
15 至 2025 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。

6、 股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、 出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
503 公司会议室
二、会议审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议 √

案》

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

11.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

12.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

累计投票 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。