公告日期：2025-10-10

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—106
晨光生物科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23

日发出了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，又于 2025 年 9 月 30
日发出了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由 董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结 合的方式召开。

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 14:40

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 161 人，代表公司股份

146,503,644 股，占有表决权股份总数的 30.3258%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份39,338,338 股，占有表决权股份总数的 8.1429%。
出席现场会议的股东或授权代表共 7 人，代表公司股份 107,177,506 股，占有表
决权股份总数的 22.1854%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 154 人，代 表公司股份 39,326,138 股，占有表决权股份总数的 8.1404%。公司董事、监事、
部分高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 139,729,189股，占出席会议有表决权股份总数的 95.3759%；
反对 6,708,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.5792%；弃权 65,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0448%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 32,563,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.7790%；反对 6,708,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0540%；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1670%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

（二）审议通过了《关于修订公司部分制度（一）的议案》

表决结果：同意 141,007,089股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2482%；
反对 5,433,555 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.7088%；弃权 63,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0430%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 33,841,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0275%；反对 5,433,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8124%；弃权 63,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1601%。

（三）审议通过了《关于董事长薪酬的议案》

股东卢庆国先生持有公司 98,196,051 股，因其属于本议案关联方，进行了回避，其他出席会议与本议案无关联关系的股东（合计持有公司股份 48,307,593股）进行了表决。

表决结果：同意 48,114,593 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6005%；
反对 129,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2677%；弃权 63,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1319%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 39,145,338 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5094%；反对 1……
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