公告日期：2025-09-23

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—100
晨光生物科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。

4、本次股东会召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 14:40。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2025 年 9 月 29 日。
7、出席对象

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。

8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号公司会议室。

二、会议审议的事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

2.00 关于修订公司部分制度（一）的议案 √

3.00 关于董事长薪酬的议案 √

4.00 关于增加套期保值业务额度的议案 √

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议
审议通过，具体内容请见 2025 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网的公告文件。

以上议案 1 须经股东会特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。

（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。

2、登记时间：2025 年 9 月 30 日上午 9:30—11:30,下午 13:30—17:00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。

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