公告日期：2025-09-23

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—097
晨光生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 15
日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于
2025 年 9 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长
卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫、牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司内部监督机构调整情况，公司拟对《公司章程》及附件进行相应修订，提请股东会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

二、 审议通过了《关于修订公司部分制度（一）的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要
理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《重大信息内部保密制度》《重大信息内部报告制度》等相关制度进行了修订。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

三、 审议通过了《关于修订公司部分制度（二）的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司内部监督机构调整情况，公司对《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度进行了修订。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

四、 审议通过了《关于董事长薪酬的议案》

公司董事长薪酬由基本薪酬及绩效考核薪酬构成，基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，结合考虑其职务价值、专业能力等因素确定为每年 38.8 万元；绩效薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度绩效考核薪酬基数为 100 万，由薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核后予以发放，发放金额以考评结果为准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事卢庆国、卢颖为本议案关联人，进行了回避，其他四位董事进行了表决，表决结果为：同意四票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

五、 审议通过了《关于总经理薪酬的议案》

公司董事会聘任卢颖女士为公司新一任总经理，其领取的薪酬为本人担任公司总经理职务对应的薪酬，薪酬基数由基本薪酬基数38.8万元及绩效考核薪酬基数170万元构成，不在公司领取董事职务薪酬（或津贴）。

基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，结合本人担任的具体运营职务、出勤等情况计算、发放；绩效考核薪酬根据本人绩效目标完成情况计算、发放。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事卢庆国、卢颖为本议案关联人，进行了回避，其他四位董事进行了表决，表决结果为：同意四票；反对零票；弃权零票。

六、 审议通过了《关于增加套……
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