公告日期：2025-05-06

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—047
晨光生物科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日
发出了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，又于 2025 年 4 月 28 日发出
了《关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召 集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式 召开。

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:40

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 261 人，代表公司股份

162,070,023 股，占有表决权股份总数的 33.5479%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份 38,851,352 股，占有表决权股份总数的 8.0421%。
出席现场会议的股东或授权代表共 7 人，代表公司股份 107,466,106 股，占有表
决权股份总数的 22.2451%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 254 人，代 表公司股份 54,603,917 股，占有表决权股份总数的 11.3028%。公司董事、监事、
部分高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意 161,252,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4956%；
反对 348,935 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2153%；弃权 468,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2891%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,033,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8957%；反对 348,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8981%；弃权 468,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2061%。

（二）审议通过了《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 161,255,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4974%；
反对 345,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2131%；弃权 469,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2895%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,036,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9035%；反对 345,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8889%；弃权 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2077%。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 161,251,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4952%；
反对 348,935 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2153%；弃权 469,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2895%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,033.217 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8942%；反对 348,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8981%；弃权 469,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2077%。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结……
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