公告日期：2025-04-26

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—043
晨光生物科技集团股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销控股子公司杭州晨光健康科技有限公司（以下简称“杭州晨光”）。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

2021 年 9 月 28 日公司与王冠青女士共同出资在杭州设立浙江晨光健康科技
有限公司，进行大健康、保健食品新零售业务，其中：公司认缴出资 900 万元，持股比例 90%；王冠青认缴出资 100 万元，持股比例 10%。

结合浙江晨光健康科技有限公司经营情况，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，将其注册资本由 1,000 万元减少至 700 万元，同时公司认缴出资金额
由 900 万元调整至 357 万元，认缴出资比例由 90%调整至 51%；王冠青女士认缴
出资金额由 100 万元调整至 343 万元，认缴出资比例由 10%调整至 49%，公司名
称由“浙江晨光健康科技有限公司”变更为“杭州晨光健康科技有限公司”。截至目前，双方尚未实缴出资。

因杭州晨光市场开拓未达预期，为进一步优化公司资源配置，经审慎研究、沟通，决定注销杭州晨光公司。杭州晨光各股东按出资比例享有或承担清算权益及义务。

该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、子公司杭州晨光基本情况介绍

公司名称：杭州晨光健康科技有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L

法定代表人：王冠青

注册资本：700 万元

成立日期：2021 年 09 月 28 日

注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-66 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：食品互联网销售；饮料生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；保健食品生产。
杭州晨光股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例

1 晨光生物科技集团股份有限公司 357.00 51.00%

2 王冠青 343.00 49.00%

合计: 700.00 100.00%

最近一年又一期主要财务数据：

项 目 2025 年 3 月 31 日或 2024 年 12 月 31 日或 备注

2025 年 1-3 月 2024 年 1—12 月

资产总额（万元） 221.65 217.02

负债总额（万元） 345.34 327.79

净资产 （万元） -123.69 -110.77

营业收入（万元） 41.24 193.37

利润总额（万元） -12.91 -102.91

净利润 （万元） -12.91 -99.64

诉讼或仲裁等或有事项 - -

备注：2024 年度数据已经注册会计师审计，2025 年 3 月 31 日或 2025 年 1-3 月数据未
经注册会计师审计。

三、本次清算注销原因及对公司的影响

杭州晨光自设立以来，市场开拓未达……
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