公告日期：2025-10-30

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-043

河北先河环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29

日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关

于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设

置监事会和监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监

事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款 拟修订后条款

第一条 为维护河北先河环保科技股份有限公司（以 第一条 为维护河北先河环保科技股份有限公司
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司是由河北先河科技发展有限公司整体变更成立 公司是由河北先河科技发展有限公司整体变更成
的股份有限公司，以发起方式设立，在河北省石家庄市高 立的股份有限公司，以发起方式设立，在石家庄高新技新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 术产业开发区行政审批局注册登记，取得营业执照，统
信用代码为 91130100104363113U。 一社会信用代码为 91130100104363113U。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日

起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规……
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