公告日期：2025-10-30

证券代码：300137 证券简称：ST 先河 公告编号：2025-045
河北先河环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市湘江道 251 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 8.00 项议案也已
经公司第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

的相关公告。

3、上述第 1.00 项、第 2.00 项和第 3.00项议案应由股东大会以特别决议通过，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通

过。

4、对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持有代理人身份证……
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