公告日期：2025-09-13

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-070
江苏宝利国际投资股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日召开
第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，结合中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司对《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了部分内容的修订。

同时，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》其他内容进行全面匹配性修订，包括对《公司章程》条款顺序进行调整等，并根据最新《公司法》将“股东大会”修订为“股东会”。除上述修订外，公司结合公司治理现状，对交易和关联交易的审批权限等进行了修订。修订前后具体对比情况如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 和其他法律法规等有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》《证券法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 关法律法规的规定成立的股份有限公司（以 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

下简称“公司”）。 公司以发起方式设立，在无锡市数据局登记
公司以发起方式设立，在无锡市行政审批局 注册，取得营业执照，统一社会信用代码：登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 91320200743917821Q。
码：91320200743917821Q。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 92,160 万元。 公司注册资本为人民币 92,160 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 资本总额变更的，可以在股东会通过同意增增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 加或减少注册资本决议后，再就因此而需要要修改本章程的事项通过一项决议，并说明 修改本章程的事项通过一项决议，并说明授授权董事会具体办理注册资本的变更登记 权董事会具体办理注册资本的变更登记手
手续。 续。

第八条

代表公司执行公司事务的董事或者总经理
（本章程所称总经理，是指《公司法》和《上
市公司章程指引》所称的经理，下同）为公
第八条 司的法定代表人，由董事会过半数选举产生
董事长为公司的法定代表人。 或变更。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
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