公告日期：2025-04-25

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

大富科技（安徽）股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会会议， 积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小 股东的合法权益不受损害。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人钱南恺，中国国籍，无境外居留权，出生于1957年，本科学历。曾任 中国国际计算机软件工程公司总经理、中国邮电器材深圳公司总经理、大富科 技董事，现任深圳瑞波光电子有限公司董事、北斗卫星通信（北京）有限公司董 事。2019年5月至今担任本公司独立董事。
（二） 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年度，公司共召开了6次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自参加 会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况发生，勤勉履 行独立董事职责。本人在会前认真审阅各项议案的基础上，积极讨论会议议题， 以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，此外，本人针对《关于安徽配 天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》提出异议，具体原因详见巨 潮资讯网发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-047）。
本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董 任职 应出席 实际出席董事会次 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股

事姓名 状态 董事会 数（现场/通讯方 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会

次数 式） 数 数 会议 次数

钱南恺 在职 6 6 0 0 0 2

（二）参与董事专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。本人担任审 计委员会委员，2024 年的主要工作情况如下：

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

2024 年 1 月 25 日，本人参加了第五届董事会审计委员会第七次会议，对会
议审议的《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》投了赞成票。

2024 年 4 月 19 日，本人参加了第五届董事会审计委员会第八次会议，对会
议审议的《关于 2023 年度财务报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年财务预算报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度内部审计计划的议案》《关于 2024年第一季度报告的议案》均投了赞成票。

2024 年 8 月 28 日，本人参加了第五届董事会审计委员第九次会议，对会议
审议的《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》投了赞成票。

2024 年 10 月 23 日，本人参加了第五届董事会审计委员第十次会议，对会
议审议的《关于 2024 年第三季度报告的议案》投了赞成票。
（三）参与独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》相关规定，针对关联交易等重大事项，需召开独立董事专门会议，经独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。本人作为独立董事，2024 ……
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