公告日期：2025-04-25

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-015
大富科技（安徽）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十七次会议通知。

2. 本次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 4 人，分别为周学保、
童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席董事 4 人，分别为任朝颖、王宇、万光彩、
周蕾。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2024 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在
2025 年 4 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年
度报告》中相关内容。

公司独立董事钱南恺先生、万光彩先生、周蕾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大富科技（安徽）股份有限公司

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4. 审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

报告内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年
度报告》中相关内容。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6. 审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

7. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本《。关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

《 关 于 2024 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

9. 审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度审计费用的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2024 年度财务报告的审计机构，在 2024 年度各项审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职……
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