公告日期：2025-05-20

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-056
浙江华策影视股份有限公司

关于董事会完成换届选举并

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事成员。

2025 年 5 月 20 日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会联席董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况

1、第六届董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，任期自 2024 年
年度股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

序号 姓名 职务

1 赵依芳 董事长

2 傅梅城 联席董事长

3 傅斌星 董事

4 夏欣才 董事

5 吴凡 董事

6 杜烈康 董事

7 陈良照 独立董事

8 芮斌 独立董事

9 张以弛 独立董事

公司第六届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。上述董事会成员中，公司非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事陈良照、芮斌、张以弛均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、第六届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 成 员

战略决策委员会 赵依芳 吴凡、傅斌星、芮斌

提名委员会 张以弛 赵依芳、芮斌

审计委员会 陈良照 傅梅城、张以弛

薪酬与考核委员会 芮斌 傅斌星、陈良照

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止……
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