公告日期：2025-04-29

福建青松股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司依托全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）为业务经营主体，主要从事面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务。

报告期内，公司实现营业收入 193,976.64 万元，同比下降 1.51%；营业成
本 160,194.54 万元，同比下降 7.52%；归属于上市公司股东的净利润 5,468.34万元，同比增长 180.02%。其中，诺斯贝尔实现营业收入 193,042.82 万元，同比下降 1.57%；毛利率 17.16%，同比增长 5.42 个百分点；实现归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润 8,635.95 万元，同比增长 271.54%。

报告期内主要经营情况详见《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分的内容。

二、2024 年度董事会工作情况

1、董事会会议情况

公司董事会设董事 6 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，董事会的人
数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会

会议，所有董事均通过现场或通讯方式出席了会议，会议的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议审议议案

1 2024年2月 第五届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》

19 日 第五次会议

2 2024年3月 第五届董事会 《关于制定<回购股份管理制度>的议案》

1 日 第六次会议

3 2024年4月 第五届董事会 《关于终止诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目建设暨与政府
12 日 第七次会议 部门协商收回土地使用权的议案》

1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于<2023 年度审计报告>的议案》；

6、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

8、《关于<2023 年度可持续发展暨环境、社会及公司治理
（ESG）报告>的议案》；

9、《关于<高级管理人员 2023 年度薪酬方案>的议案》；

2024年4月 第五届董事会 10、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
4 25 日 第八次会议 明>的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。