公告日期：2025-04-29

第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-004
福建青松股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”和“青松股份”）第五届监事会
第九次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次
会议于 2025 年 4 月 26 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

监事会严格按照相关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的实际工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘

第五届监事会第九次会议决议公告

要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

全体监事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2024 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体监事认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

经过认真研究，公司全体监事认为：公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常生产经营和健康持续发展。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

经过认真核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的

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