公告日期：2025-04-29

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-003
福建青松股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本
次会议于2025年4月26日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事一致认为，《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，认为董事会已就 2024 年
度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

公司独立董事唐清泉、钱晓明、黄浩分别向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

与会董事一致确认，《2024 年年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

全体董事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2024 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会
议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》；

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对2024 年度公司的财务状况进行了审计并出具了《福建青松股份有限公司审计报告》（天健审〔2025〕8069 号），该审计报告的审计意见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cn……
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