公告日期：2025-02-26

中山证券有限责任公司

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对英唐智控募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1592 号），公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发行价
格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00065 号）以及《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00066号）。本次募集资金主要用于“深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目”、“补充流动资金”，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 深圳市英唐智能控制股份有限公司 25,091.59 21,744.76

MEMS 微振镜研发及产业化项目

2 补充流动资金 6,101.51

募集资金合计 27,846.27

二、募集资金投资项目实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，“深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振
镜研发及产业化项目”募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 投资构成 拟使用募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日已使用
募集资金（未经审计）

1 场地装修费用 18.72 18.72

2 设备购置费用 10,936.30 8,291.47

3 软件购置费用 1,123.58 1,123.58

4 委外开发费用 7,683.82 4,419.43

5 项目研发费用 1,982.34 237.57

合计 21,744.76 14,090.76

注 1：2024 年 8 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次
会议，审议通过了《关于调整募集资金使用计划明细的议案》，同意公司结合募投项目实施过程中的实际需求，对本项目的投资结构明细进行调整，该议案已经公司股东大会审议通过，
表格中“拟使用募集资金”金额为调整后的金额。截至 2024 年 12 月 31 日已使用募集资金为
公司根据募集资金使用台账初步计算的结果，以上计算的尾数差异由四舍五入所致，具体以后续公司披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》为准。

注2：公司募投项目购置的自动化生产设备交付日期较原定计划有所推迟，但主要设备目前已经进场并正在调试，即将进入部分规格产品的批量生产阶段。

三、……
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