公告日期：2025-03-29

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-006
深圳市新国都股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会
议，已经于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2.会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯
表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。

5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见2025年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事杨小平、陈京琳、曲建向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东会上进行述职，具体内容详见2025年3月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见2025年3月29日在中

(二) 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入31.48亿元，同比去年下降17.20% ；公司毛利率较上年同期提升1.76个百分点，达40.56%；实现归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比去年下降68.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元，同比下降29.63%。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见2025年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2024年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

(四) 《关于 2024年度利润分配预案及2025 年中期现金分红规划的议案》
综合考虑公司持续、稳健的盈利能力、整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以截至2025年3月20日总股本567,066,623股测算，合计派发现金红利113,413,324.60元；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。

为了更好地回报投资者，提请年度股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2025年具体的中期（含半年报、三季报等）现金分红方案。1、中期现金分红条件：公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。2、中期现金分红规划：不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。3、为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及满足现金分红的条件下制定具体的2025年中期分红方案，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会、独

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见2025年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-00……
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