公告日期：2025-10-29

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州锦富技术股份有限公司

新增募投项目实施主体、实施地点

及变更实施方式的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。
上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。

二、募集资金投资项目具体情况

根据公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后用于“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”（以下简称“石墨烯散热膜项目”）及补充流动资金；其中石墨烯散热膜项目由公司子公司泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）于江苏省泰州市泰兴市实施，除购置土地及厂房等相关投资以外，该项目募集资金以股东借款形式投入项目实施主体泰兴挚富。

截至2025年9月30日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：

序 项目名称 项目投资总额（万 募集资金拟投入额 累计已投入募集资金金额
号 元） （万元） （万元）

1 石墨烯散热 58,677.65 58,677.65 26,421.78
膜项目

2 补充流动资 15,122.35 15,122.35 15,122.35
金

合计 73,800.00 73,800.00 41,544.13

注：石墨烯散热膜项目累计已投入的募集资金主要用于场地投入、部分设备购置及安装、装修工程等。
截至2025年9月30日，公司募集资金余额3.28亿元，其中包括用于临时补充流动资金2.5亿元，现金管理余额7,050万元，活期存款余额741.54万元。

公司于2024年1月8日召开第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过42,377.65万元的募集资金向泰兴挚富提供借款以实施石墨烯散热膜项目。具体情况请参阅公司于2024年1月10日于巨潮资讯网披露的《关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

2025年8月1日公司召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”实施期限至2027年5月。具体情况请参阅公司于2025年8月5日于巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

三、新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的情况及原因

公司石墨烯散热膜项目产品生产过程中需进行高温烘烤、碳化处理等，用电量较大，整体用电能耗成本较高。黑龙江穆棱市因发展风力发电等绿色电力，其综合电费价格相对东部地区具备较大优势；同时，当地具有丰富的天然石墨矿储量，其石墨材料产业园正在发展氧化石墨烯滤饼等石墨烯散热膜上游产业。经评估，公司若将部分石墨烯散热膜项目调整至当地实施，将有利于降低公司石墨烯散热膜项目的整体生产成本，提高项目收益水平。

基于……
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