公告日期：2025-05-17

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-020

成都银河磁体股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

成都银河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月

31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。
现将相关情况公告如下：

2025 年 5 月 16 日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会

换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司股东
推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会对第八届董事会董事候选人（候选人的
简历见附件）提名如下：

同意提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举；

同意提名罗珉先生、江才先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并
提交股东会选举。独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行
选举，并采用累积投票制投票选举。

上述议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，股
东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会或职工大会选举
产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，本届董事会任期三年，自股东会
通过之日起生效。

在董事会换届选举期间，新一届董事会董事就任前，原董事将依照相关法律法规继
续履职。

特此公告。

董事会

2025 年 5 月 16 日
附件：

一、非独立董事候选人简历

（1）戴炎先生：1965年10月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1986年毕业于四川大学材料学本科专业，1991年取得材料工程硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的研究、开发及生产管理工作，曾获成都市劳动模范、四川省劳动模范、成都市有突出贡献的优秀专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司副董事长、总经理；从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司董事长。

戴炎先生是公司第一大股东，直接持有公司股份98,615,862股，占公司总股本的30.52%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他候选董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
（2）唐步云先生：1953年6月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1975年毕业于四川省商业学校，1982年毕业于四川师范大学政教系，法学学士，本科学历。历任成都银河磁体股份有限公司董事长，从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司副董事长。

唐步云先生是公司第二大股东成都市银河工业（集团）有限公司的实际控制人并直接持有该公司66%的股份，即间接持有公司63,560,989股,占公司总股本19.67%，唐步云先生与董事候选人张燕女士（详见张燕女士简历）为夫妻关系。唐步云先生与除张燕女士外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他候选董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

（3）吴志坚先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1986 年毕业于四川大学
材料学专业，本科学历。从 1993 年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产管理、质量管理工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、常务副总经理；从 200……
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