公告日期：2025-05-17

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-021

成都银河磁体股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开了第七届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订依据

公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。

二、修订内容

本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使；董事会中设职工董事；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事 会专门委员会”等章节。

本次修订后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工 作细则》等公司治理相关的管理制度中的“股东大会”修订为“股东会”；公司《监事会议 事规则》等与监事会相关制度相应废止。

本次《公司章程》修订涉及全篇，公司对重要修订点进行了对比列示，对部分章、节及 条款的新增或删除，序号相应予以调整，前后对比未逐一列出，《公司章程》修订对照表详 见附件；修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作 细则》详见公司同日披露的相关文件。

三、其他说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。董事会提请股东
会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

成都银河磁体股份有限公司

《公司章程》修订条款

2025 年 5 月

修订前 修订后

股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他 券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本
有关规定，制订本章程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起30日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和
变更办法与董事长的产生和变更办法相同。

新增 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。