公告日期：2025-04-25

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-012

成都银河磁体股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会采取现场会议和网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608
号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（一）本次股东会网络投票时间

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-15:00。
（二）本次股东会出席会议的股东情况

1、公司总股本 323,146,360 股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
280 人，所持股份 220,406,601 股，占公司有表决权股份总数的 68.20643%。出席会议的股东及
股东代表均为 2025 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的股东。

2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共 6 人，所持股份 219,411,592
股，占公司有表决权股份总数的 67.89852%。

3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东274 人，代表股份 995,009 股，占公司有表决权股份总数的 0.30791%。

4、出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）275 人，代表股份 995,109 股，占公司有表决权股份总数的 0.30794%。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1、 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意 220,256,601 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93194%；
反对 86,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03938%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.02867%。

表决结果为通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 220,265,501 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93598%；
反对 86,000 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03902%；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.02500%。

表决结果为通过。

3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 220,267,901 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93707%；
反对 83,600 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03793%；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数
的 0.02500%。

表决结果为通过。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 220,264,701 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93562%；
反对 88,200 股，占出席本次股东会……
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