公告日期：2025-04-18

锐奇控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（徐德红）

各位股东：

本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用。

现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况及独立性说明

本人徐德红：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005 年 7 月
至 2008 年 8 月担任玉林师范学院法学讲师；2008 年 9 月起历任上海严诞生律师事务所律
师、上海融孚律师事务所律师、上海震亚律师事务所合伙人、上海市海华永泰律师事务所律师、上海明伦律师事务所合伙人，现任上海申浩律师事务所合伙人。2018 年 6 月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。2021 年 6 月起任锐奇股份独立董事。

经自查，任期内本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2024 年度任职期间，本人出席董事会及股东会会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会会议

徐德红 7 6 1 0 0 否 1

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情况。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人担任公司第五届和第六届薪酬与考核委员会主任委员、第五届和第六届审计委员会委员，本人严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》等要求，召集并出席相关会议，对审议的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情况。

2024 年度任职期间，本人出席专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

薪酬与考 2024/4/8 《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告》

核委员会 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

薪酬与考 2024/12/25 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

核委员会 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

审计委员 2024/2/26 《2024 年度内部审计工作计划》

会 《2023 年度业绩快报》

《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

《会计师事务所选聘制度》

《2023 年度内审报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

审计委员 《2023 年度财务报告》

会 2024/4/8 《2023 年度财务决算报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情
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