公告日期：2025-04-18

锐奇控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王春良）

各位股东：

本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会委员作用。

2024 年 5 月 21 日，公司换届选举产生第六届董事会，本人当选为第六届董事会独立董
事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人在 2024
年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况及独立性说明

本人王春良：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师(首席合伙人)。2020 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司独立董事。2024 年 5 月起任锐奇股份独立董事。
经自查，任期内本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2024 年度任职期间，本人出席董事会及股东会会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会会议

王春良 5 5 0 0 0 否 1

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合
理建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情况。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人担任公司第六届审计委员会主任委员、第六届提名委员会委员、第六届战略委员会委员，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》等要求，召集并出席相关会议，对审议的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情况。

2024 年度任职期间，本人出席专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

审计委员会 2024/8/12 《2024 年半年度内审报告》

《2024 年半年度财务报告》

审计委员会 2024/10/18 《2024 年第三季度内审报告》

《2024 年第三季度财务报告》

提名委员会 2024/5/21 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生。

2024 年度任职期间，没有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生。

2024 年度任职期间，没有提议召开董事会会议的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，定期审查内部审计部门工作报告，未发现公司存在违法违规、运作不规范等情形。

（五）现场……
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