公告日期：2025-04-18

锐奇控股股份有限公司

第六届董事会第 7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 7 次会议通知于 2025 年 4 月 7
日以电子邮件的形式告知全体董事。

会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯
表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。

本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、 《2024 年度总经理工作报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

2、 《2024 年度董事会工作报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股
东大会上进行述职。

董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独
立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网。

3、 《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

4、 《2024 年度审计报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

《2024 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网。

5、 《2024 年度财务决算报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量。

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

6、 《2024 年度内部控制自我评价报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

7、 《关于 2024 年度利润分配的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

8、 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计……
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